La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) impuso multas por más de 185 millones de pesos a tres importantes instituciones financieras mexicanas: CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa.
SHCP logra prórroga en sanciones de EE.UU. a CIBanco, Intercam y Vector
El gobierno de México ha logrado una importante prórroga en las sanciones que Estados Unidos había planeado imponer a las instituciones financieras CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa.
CNBV interviene bancos señalados por EE.UU.; Hacienda asegura solidez financiera
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) decretó la intervención gerencial temporal de CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa tras las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos el 26 de junio de 2025.
Sheinbaum rechaza acusaciones del Tesoro de EE.UU. por falta de pruebas
Este jueves, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respondió de manera contundente a las acusaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que señaló a tres instituciones financieras mexicanas—CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa—por presunto lavado de dinero vinculado a cárteles de droga.
CIBanco, Intercam y Vector, señalados por EE.UU. por lavado de dinero de cárteles
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de su Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), sancionó a tres instituciones financieras mexicanas: CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, por su implicación en operaciones de lavado de dinero vinculadas al tráfico ilícito de fentanilo y otros opioides sintéticos.