Una investigación coordinada entre la Secretaría de Hacienda, el Gabinete de Seguridad y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha detectado una red de 13 casinos que operaban presuntamente como centros de lavado de dinero en al menos ocho estados del país: Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y la Ciudad de México.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de México informó que, en colaboración con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Procuraduría Fiscal, y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), se han congelado las cuentas bancarias de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, así como las de empresas relacionadas, socios y familiares.
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, confirmó que desde hace tres años se investiga al consorcio Latinus por los presuntos delitos de corrupción y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El director de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, aseguró que en enero de 2025 iniciará el juicio civil promovido en Florida, Estados Unidos, contra el exsecretario de Seguridad del expresidente Felipe Calderón, Genaro García Luna, y su esposa, Linda Cristina Pereyra.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda ha logrado un bloqueo significativo de recursos financieros a cárteles de droga en México.
