La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de México informó que, en colaboración con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Procuraduría Fiscal, y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), se han congelado las cuentas bancarias de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, así como las de empresas relacionadas, socios y familiares.
Latinus Bajo la Lupa de la UIF por Corrupción y Operaciones Ilícitas
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, confirmó que desde hace tres años se investiga al consorcio Latinus por los presuntos delitos de corrupción y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
UIF Anuncia Juicio Civil Contra García Luna en 2025
El director de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, aseguró que en enero de 2025 iniciará el juicio civil promovido en Florida, Estados Unidos, contra el exsecretario de Seguridad del expresidente Felipe Calderón, Genaro García Luna, y su esposa, Linda Cristina Pereyra.
UIF intensifica la lucha contra el narcotráfico con bloqueo millonario a cárteles
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda ha logrado un bloqueo significativo de recursos financieros a cárteles de droga en México.
