Hace unos días, se dio a conocer que el exgobernador del estado de Tamaulipas y exmilitante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Tomás Yarrington, había sido liberado pese a ser señalado por lavado de dinero y nexos con el crimen organizado.
Elisa de Anda encabezará la lucha global contra lavado de dinero desde el GAFI
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) eligió este jueves a la mexicana Elisa de Anda como su nueva presidenta para el periodo 2024-2026.
Nueva orden de captura contra Francisco García Cabeza de Vaca por lavado de dinero y delincuencia organizada
Un juez federal del Estado de México emitió una nueva orden de aprehensión contra el exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, por los delitos de lavado de dinero, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.
Naasón Joaquín García, Líder de La Luz del Mundo, Enfrenta Nuevas Acusaciones en Estados Unidos
Naasón Joaquín García, líder de la iglesia La Luz del Mundo, actualmente cumple una condena de 16 años por agresión sexual en una prisión de California. Ahora enfrenta una nueva investigación en Estados Unidos por presunto lavado de dinero y tráfico humano.
Yellen y Nelson: Estrategias EE. UU.-México Contra Finanzas Ilícitas
La Secretaria del Tesoro de EE. UU., Janet Yellen, y el Subsecretario para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian Nelson, encabezaron una importante conferencia abordando las finanzas ilícitas y la cooperación entre EE. UU. y México. Nelson, en su introducción, destacó la relevancia de este encuentro en la lucha contra el crimen financiero.