Una investigación coordinada entre la Secretaría de Hacienda, el Gabinete de Seguridad y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha detectado una red de 13 casinos que operaban presuntamente como centros de lavado de dinero en al menos ocho estados del país: Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y la Ciudad de México.
La Comisión Permanente del Congreso de la Unión ratificó a Omar Reyes Colmenares como nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en un contexto marcado por la creciente presión de Estados Unidos para fortalecer el combate financiero contra los cárteles de la droga en México.
Este jueves, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respondió de manera contundente a las acusaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que señaló a tres instituciones financieras mexicanas—CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa—por presunto lavado de dinero vinculado a cárteles de droga.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de su Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), sancionó a tres instituciones financieras mexicanas: CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, por su implicación en operaciones de lavado de dinero vinculadas al tráfico ilícito de fentanilo y otros opioides sintéticos.
Ante las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump sobre el supuesto influjo de cárteles en el gobierno mexicano, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha reiterado categóricamente que el combate al tráfico de drogas en México es contundente y frontal.
Hace unos días, se dio a conocer que el exgobernador del estado de Tamaulipas y exmilitante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Tomás Yarrington, había sido liberado pese a ser señalado por lavado de dinero y nexos con el crimen organizado.
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) eligió este jueves a la mexicana Elisa de Anda como su nueva presidenta para el periodo 2024-2026.
Un juez federal del Estado de México emitió una nueva orden de aprehensión contra el exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, por los delitos de lavado de dinero, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.
Naasón Joaquín García, líder de la iglesia La Luz del Mundo, actualmente cumple una condena de 16 años por agresión sexual en una prisión de California. Ahora enfrenta una nueva investigación en Estados Unidos por presunto lavado de dinero y tráfico humano.
La Secretaria del Tesoro de EE. UU., Janet Yellen, y el Subsecretario para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian Nelson, encabezaron una importante conferencia abordando las finanzas ilícitas y la cooperación entre EE. UU. y México. Nelson, en su introducción, destacó la relevancia de este encuentro en la lucha contra el crimen financiero.