En una conferencia clave, líderes financieros de EE. UU. y México delinean estrategias conjuntas para combatir el lavado de dinero y el tráfico de drogas.
La Secretaria del Tesoro de EE. UU., Janet Yellen, y el Subsecretario para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian Nelson, encabezaron una importante conferencia abordando las finanzas ilícitas y la cooperación entre EE. UU. y México. Nelson, en su introducción, destacó la relevancia de este encuentro en la lucha contra el crimen financiero.
Agradecimientos y Colaboración Histórica:
Yellen expresó su agradecimiento a las instituciones financieras por su rol en contrarrestar las finanzas ilícitas y enfatizó la colaboración histórica entre el Tesoro de EE. UU. y México, un vínculo fortalecido a través de reuniones regulares y transiciones gubernamentales.
Estrategias y Enfoques:
La conferencia se centró en la lucha contra el flujo de fondos ilícitos, especialmente en relación con organizaciones criminales transnacionales. Se resaltó el tráfico de drogas, con particular énfasis en el fentanilo, como una amenaza significativa para la seguridad y la salud pública. Yellen anunció la designación de 16 individuos y dos entidades vinculadas a la organización Beltrán Leyva, evidenciando el uso de sanciones y designaciones como herramientas cruciales.
Desafíos y Acuerdos:
Un desafío clave discutido fue la adquisición ilícita de químicos precursores para la producción de fentanilo. Los líderes acordaron fortalecer la colaboración en la detección y prevención de la desviación ilícita de estos químicos y mantener una fuerte coordinación entre la OFAC de EE. UU. y la Unidad de Inteligencia Financiera de México.
Conclusión:
Este encuentro marca un paso significativo en la colaboración EE. UU.-México, subrayando un compromiso conjunto para combatir el narcotráfico y las finanzas ilícitas, y fortaleciendo estrategias clave para una seguridad financiera más robusta en ambas naciones.
Deja una respuesta