El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de su Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), sancionó a tres instituciones financieras mexicanas: CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, por su implicación en operaciones de lavado de dinero vinculadas al tráfico ilícito de fentanilo y otros opioides sintéticos. Esta acción, anunciada en junio de 2025, representa un paso importante en la lucha contra la cadena financiera que sustenta a los cárteles de droga en México, afectando directamente la capacidad de estas organizaciones para mover fondos a nivel internacional.
Las sanciones se derivan de evidencias que muestran cómo estas tres instituciones han facilitado el blanqueo de millones de dólares para cárteles mexicanos, entre ellos el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel del Golfo y los Beltrán Leyva. CIBanco, por ejemplo, ha mantenido relaciones prolongadas y significativas con estos grupos, ofreciendo servicios que permitieron el procesamiento de pagos y la transferencia de fondos para la compra de precursores químicos desde China, clave para la producción de fentanilo ilegal. En 2023, un empleado de CIBanco fue identificado facilitando la apertura de una cuenta destinada a lavar 10 millones de dólares en nombre del Cártel del Golfo, lo que evidencia la profundidad del involucramiento de la institución en estas actividades ilícitas.
Por su parte, Intercam Banco ha sido señalado por el gobierno estadounidense como una “preocupación principal” en materia de lavado de dinero debido a su arraigada red de relaciones y transacciones que apoyan el tráfico ilícito de opioides. FinCEN documentó que ejecutivos de Intercam se reunieron con presuntos miembros del CJNG para planear esquemas de lavado, incluyendo transferencias de fondos provenientes de China destinadas a la adquisición de precursores químicos. Entre 2021 y 2024, Intercam procesó millones de dólares en pagos relacionados con estas operaciones, fortaleciendo la cadena del narcotráfico y facilitando la continua producción y distribución de fentanilo.
Vector Casa de Bolsa, propiedad del empresario Alfonso Romo, también fue identificada como un facilitador esencial en esta red de lavado de dinero. Según las investigaciones estadounidenses, Vector ha facilitado transferencias de fondos en nombre de cárteles como el Cártel de Sinaloa y el Cártel del Golfo, además de participar en la compra de químicos ilegales desde Asia. La implicación de estas instituciones financieras pone en evidencia cómo el sistema bancario y bursátil mexicano ha podido ser utilizado para el sostenimiento económico de organizaciones criminales, lo que genera una crisis de confianza en el sector financiero nacional.
Estas medidas de Estados Unidos incluyen la prohibición de transferencias internacionales de fondos que involucren a CIBanco, Intercam y Vector, conforme a las nuevas disposiciones legales habilitadas por la Ley de Sanciones contra el Fentanilo y la Ley FEND Off Fentanyl. Estas acciones representan un avance en la política internacional para atacar no solo el tráfico de drogas, sino también su cadena financiera, cerrando rutas que permiten a los cárteles lavar dinero y financiar la fabricación y distribución de opioides sintéticos que han provocado una crisis sanitaria y de seguridad a nivel global.
El señalamiento a estas instituciones financieras mexicanas debe ser una llamada urgente para fortalecer los mecanismos de control y supervisión en el sistema financiero nacional, para evitar que herramientas legítimas sean utilizadas para sostener el crimen organizado. La cooperación internacional y la mayor vigilancia sobre operaciones sospechosas son claves para romper estas redes ilícitas, proteger la economía formal y disminuir el impacto devastador de los opioides en la sociedad.
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